В ходе предварительного следствия уголовного производства, инициированного в Главном управлении по особым поручениям Следственного комитета РА, было установлено, что К.А.. являясь бухгалтером компании, действующей в Армении, но фактически являясь директором этой компании, в период с 28 января по 14 апреля 2025 года путем компьютерного хищения в составе группы, используя веб-сайт, являющийся пунктом электронного обслуживания одного из банков, действующих в Армении, и данные пластиковых карт, выпущенных иностранными банками, с помощью многочисленных транзакций пытался похитить у держателей карт иностранных банков сумму в размере 764 млн 358 тыс. 558 драмов РА.

В результате, К. А. похитил 20 млн драмов РА и перечислил их на счета КГД РА в пользу компаний, оформив эти сделки в качестве таможенных платежей, что привело к переплате налогов этим компаниям, тем самым исказив источник происхождения украденной суммы в особо крупных размерах.

Затем К.А. как лично, так и через других лиц подал заявление в Комитет государственных доходов РА с просьбой вернуть 14 млн 850 тыс. драмов РА переплаты за импортную таможенную пошлину, налог на добавленную стоимость и государственную пошлину за таможенные операции, которые были возвращены, а остальная часть суммы была направлена на погашение налоговых обязательств перечисленных компаний.

В отношении бухгалтера компании возбуждено публичное уголовное преследование по пункту 3 части 3 статьи 257 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупных размерах) и пункту 3 части 3 статьи 296 (отмывание денег в особо крупных размерах).

В отношении последнего в качестве меры пресечения были применены домашний арест, залог и запрет на выезд.

Предварительное следствие по уголовному производству продолжается с целью установления круга лиц, причастных к преступлению, и всех обстоятельств дела.