В результате крупномасштабных следственных мероприятий, проведенных в рамках уголовного производства, расследуемого в Управлении по расследованию преступлений в сфере торговли людьми, направленных против сексуальной неприкосновенности несовершеннолетних и незаконного оборота наркотических средств Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета РА, и оперативно-розыскных мероприятий, предпринятых сотрудниками СНБ РА, было установлено, что многочисленные иностранные граждане путем контрабанды перевозили в Армению и в дальнейшем реализовывали различные виды наркотиков в особо крупных размерах, с целью сокрытия преступного происхождения полученных сумм в состав группы был включен также ряд граждан РА.

Напомним, что в ходе предварительного следствия уголовного производства в отношении 22 лиц в качестве меры пресечения был применен арест, и уголовное производство в отношении них было направлено в суд с обвинительным заключением, о чем Следственный комитет выступил с официальными сообщениями.

В результате проведенных крупномасштабных следственных действий было установлено, что в течение 2022-2025 годов на банковские карты граждан РА А.Г., ее мужа и отца мужа от разных лиц и из разных источников было перечислено в общей сложности 4 млрд 541 млн 17 тыс. 466 драмов РА, с целью сокрытия происхождения которых сумма в различных банках и кредитных организациях была конвертирована в 11 млн 188 тыс. 200 долларов США.

В дальнейшем члены преступной группы, желая скрыть перевозку этих денежных средств в другую страну и избежать их декларирования в установленном законом порядке, разделили суммы между собой и в течение 2022-2025 годов, почти ежедневно, пересекали межгосударственную границу в качестве пешеходов и переводили суммы лицам, причастным к незаконному обороту наркотиков, таким образом скрывая факт получения денег в результате незаконного оборота наркотиков.

В отношении А.Г., Г.А. и А.А. возбуждено публичное уголовное преследование по пункту 3 части 3 статьи 296 Уголовного кодекса (отмывание денег в особо крупных размерах).

В ходе предварительного следствия уголовного производства был наложен арест на принадлежащие последним банковские счета, движимое и недвижимое имущество.

Уголовное производство в отношении трех лиц с обвинительным заключением было направлено надзирающему прокурору с ходатайством о его утверждении и направлении в суд для рассмотрения по существу.