Related Articles
-
25.02.2025Հանցավոր խումբը ստեղծել է 10.000 և ավելի ներդրողներով ֆինանսական բուրգ՝ ներգրավելով առանձնապես խոշոր չափերի դրամական և գույքային միջոցներՀանցավոր խմբի կողմից ձևավորվել է 10.000 և ավելի ներդրողների մասնակցությամբ գործող ֆինանսական բուրգ, որում ներգրավվել է 100 մլն ՀՀ դրամին համարժեք դրամական և գույքային միջոցներ: -
11.06.2024Ներգրավված 4,4 մլրդ. դրամի միջոցներ, 12000 ներգրավված անձ, 31 մեղադրյալ. ավարտվել է «Vodanet» և «Onyxum» անվանումներով հայտնի ֆինանսական բուրգի վերաբերյալ վարույթի նախաքննությունըՀիմնելով «Vodanet British LTD»-ի մասնաճյուղ, օրենքով արգելված եղանակով, ձեռնամուխ են եղել ֆինանսական սխեմաների միջոցով նոր գույքային միջոցների ներգրավմանը։ -
16.03.2022«Ֆինիկո» անվանումով ընկերության հանցավոր գործունեությունից տուժած անձանց խնդրում ենք դիմել ՀՀ քննչական կոմիտեԻրականացվում են քննչական և դատավարական այլ մեծածավալ գործողություններ՝ «Ֆինիկո» ընկերության հանցավոր գործունեության արդյունքում տուժած բոլոր անձանց հայտնաբերելու ուղղությամբ: -
15.11.2018Ըստ դիմումի՝ Հայաստանում ստեղծվել է ֆինանսական բուրգ հանդիսացող կազմակերպություն. հարուցվել է քրեական գործՌԴ քաղաքացու առցանց դիմումի քննարկման արդյունքում պարզվել է, որ անհայտ անձը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ստեղծել և ղեկավարում է ֆինանսական բուրգ հանդիսացող կազմակերպություն:
