В ходе предварительного следствия уголовного производства, инициированного в Управлении по расследованию киберпреступлений и преступлений, совершенных в сфере высоких технологий Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета РА, были получены очевидные фактические данные о том, что С.Х. с ноября 2021 г. по 8 декабря 2023 г. участвовал в преступной организации, созданной и управляемой группой лиц в октябре 2021 г.

В частности, С.Х., с не менее 144 членами, завербованными главарями преступной организации и вовлеченными в нее, в том числе несовершеннолетними, используя веб-сайты с поддельным контентом, используя предварительно созданные учетные записи, управляемые компьютерной системой и сетью, предоставляя техническую возможность как для себя, так и для других членов организации получать доступ к ним без разрешения потерпевших, прошедших идентификацию, или на других законных основаниях, изменять имеющуюся в них информацию и заполнять недостоверные данные без разрешения или на других законных основаниях, запустил веб-сайты, содержащие предложения по инвестированию с высокой процентной доходностью, и платформы, обеспечивающие предварительную аутентификацию.

Затем, после того, как последний ввел в заблуждение потерпевших и укрепил их доверие, он направил их перевести различные суммы на управляемые ими счета, таким образом похитив финансовые средства более чем 1404 потерпевших из зарубежных стран на сумму более 810 миллионов 71 тысячи 577 драмов РА.

В отношении С. Х. возбуждено публичное уголовное преследование по части 1 статьи 319 (участие в преступной организации) и пунктам 1 и 3 части 3 статьи 257 Уголовного кодекса РА (компьютерное хищение в особо крупных размерах, совершенное преступной организацией).

Уголовное производство в отношении последнего было направлено надзирающему прокурору с обвинительным заключением для его утверждения и направления в суд для рассмотрения по существу.