Следствием, проведенным в Первом следственном отделе административных районов Кентрон и Норк-Мараш СУ города Ереван Следственного комитета РА, выявлен преступный механизм совершения мошенничества в особо крупных размерах иностранными гражданами у своих соотечественников или граждан РА под предлогом перевода их в соответствующую страну.

В частности, в рамках уголовного производства было установлено, что в условиях введенных санкций, при наличии трудностей в совершении перевода по долларовому курсу конкретной страны, лица, в том числе граждане данной страны, находящиеся в Армении, узнают, что в городе Ереван действует офис, занимающийся переводом сумм в данную страну. Обращаясь к лицу, являющемуся гражданином данной страны, представляющему его директором, они доверяют ему принадлежащие им суммы в различных размерах для перечисления на счета указанных ими лиц, находящихся в данной стране. Лица, представляющиеся в качестве представителя офиса, в первый раз надлежащим образом осуществляют перевод, после чего, доверяя последнему, те же лица во второй раз предоставляют им крупную сумму для осуществления перевода. Однако, используя приобретенное у последних доверие, полученные суммы не перечисляют на соответствующие счета, путем обмана завладевают деньгами потерпевших, причиняя им имущественный ущерб в особо крупных размерах.

В частности, следствием было установлено, что житель города Армавир, в октябре 2021г., через несколько дней после того, как директор офиса перечислил 20.000 долларов США родственнику, находящемуся в другой стране, и завоевал доверие к нему, он дал ему еще 50.000 долларов США для перевода тем же способом. Спустя некоторое время лицо с номера офиса «Whatsapp» получило фотографию двух чеков банковского перевода, по которым якобы на его имя было переведено 28.000 долларов США. Однако в банке ему сообщили, что перевод по представленным чекам не осуществлен. Для получения разъяснений он обратился к лицу, представившемуся директором офиса, который сообщил, что работник, взяв деньги, сбежал.

В другом случае, в мае 2022 года иностранное лицо, заранее познакомившись с вышеуказанным лицом, занимающимся переводом денег из РА, в апреле 2022г. передал ему 3000 долларов США, которые в тот же день были перечислены на указанный ими счет.

Получив доверие к этому человеку, иностранный гражданин доверил ему перевод еще 42.600 долларов США. Однако последний, по предварительному сговору, в составе группы, используя доверие, с предварительным умыслом хищения чужого имущества, не перечислил взятую сумму и путем обмана завладел ею.

На основании фактов, полученных следствием, лицу, выступившему в качестве директора офиса, предъявлено обвинение по п. 1 ч. 3 ст. 178 прежнего Уголовного кодекса РА, что соответствует п. 3 ч. 3 ст. 255 действующего Уголовного кодекса РА (2 эпизода). В качестве меры пресечения в отношении него был применен арест.

Часть в отношении последнего было выделено в отдельное производство, по этой части было объявлено о завершении предварительного следствия, и материалы уголовного производства были направлены надзирающему прокурору с ходатайством об утверждении обвинительного заключения и направлении производства в суд.

В отношении лица, выступившего в качестве сотрудника офиса, возбуждено уголовное преследование по той же статье Уголовного кодекса РА, в отношении него в качестве меры пресечения был применен запрет на отсутствие и объявлен розыск.

Учитывая, что в РА находятся многочисленные лица, являющиеся гражданами данной страны, а также деловые связи граждан РА с гражданами данной страны, Следственный комитет РА призывает воздержаться от попыток осуществления подобных сделок окольными путями и механизмами, с помощью ненадежных лиц и перспективой стать жертвой мошенничества.