Раскрыт очередной эпизод незаконного оборота наркотиков через “Телеграм” и отмывания денег, полученных от его доходов на сумму около 8 млн драмов РА: предварительное следствие завершено

В Главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета РА завершено предварительное следствие по очередному случаю о незаконном обороте наркотиков в особо крупных размерах и отмывании денег в отношении одного лица.
В результате проведенных крупномасштабных процессуальных и доказательственных действий были получены данные о том, что 22-летний житель Еревана в период с 2021 по 2023, по предварительному сговору с другими лицами, личность которых еще не установлена, из корыстных побуждений, с целью сбыта, незаконно приобрел различные виды наркотиков в особо крупных размерах у различных пользователей, зарегистрированных в телекоммуникационном приложении «Телеграм», обеспечил их разделение по весу, упаковку и предварительное размещение в тайниках. Затем местонахождения наркотиков были сфотографированы, с помощью программного приложения были указаны координаты их местонахождения и переданы через интернет-магазин-платформы, управляемые сообщниками, лицам, выразившим желание приобрести наркотик и перечислившим средства в размере, соответствующем суммам криптовалютных кошельков, фактически управляемых сообщниками, таким образом осуществив реализацию наркотиков в особо крупных размерах.
Следствием было обосновано, что указанное лицо начало заниматься незаконным оборотом наркотиков с целью сбыта еще в 2021 году и с целью незаконного сбыта наркотиков с середины 2022 года управляло магазином-платформой, зарегистрированной в телекоммуникационном приложении "Telegram", а в начале 2023 года приобрело еще один подобный магазин-платформу.
С помощью вышеупомянутых интернет магазинов-платформ молодой человек купил наркотик «марихуана» в других магазинах-платформах, зарегистрированных на платформе Telegram, после чего разделил его на разные веса и с целью сбыта поместил в созданные им же тайники, сфотографировал их, указав на фотографиях их четкие координаты и подсказки о точном местонахождении наркотика.
После получения заказа от покупателей молодой человек потребовал перевести сумму, уплаченную за наркотик, на криптовалютные кошельки, идентифицированные с помощью вымышленной учетной записи пользователя, созданной на его платформе Coinbase еще в июне 2021 года, а когда он убедился, что оплата произведена, онлайн передал покупателям фотографии тайников с наркотиками.
Часть наркотика «марихуана», приобретенного указанным способом, была обнаружена и изъята в ходе обыска, проведенного по месту жительства и в автомобиле молодого человека.
В ходе расследования также было установлено, что с июня 2021 года по апрель 2023 года на кошельки, идентифицированные с помощью вымышленной учетной записи пользователя, созданной на платформе «Coinbase» с помощью номера телефона, которым управляет молодой человек, с различных криптовалютных счетов было зачислено в общей сложности 27 824 957 драмов, эквивалентным криптовалютам 1,6133 «биткойн» (48 486 долларов США) и 269 7351 «дашкойн» (14 180 долларов США).
Затем, с целью сокрытия преступного происхождения, реального характера имущества, полученного в результате преступной деятельности, сокрытия перемещения и размещения средств, полученных преступным путем, придания им законного вида, криптовалюта, полученная на криптовалютные кошельки, была переведена на кошельки, управляемые лицами, занимающимися обменом криптовалюты на территории РА, после чего конвертированные финансовые средства по поручению сообщников были переведены на различные электронные кошельки, банковские счета, были обналичены или иным образом распоряжались лицами, причастными к преступной деятельности.
С использованием этой схемы отмывания денег молодой человек и лица, еще не установленные следствием, получили и распорядились суммой в размере 27.824.957 драмов РА, приобретенная преступным путем и переведенная на различные электронные кошельки и банковские счета в особо крупных размерах.
На основании полученных достаточных фактов 22-летнему молодому человеку было предъявлено обвинение по пункту 2 части 3 статьи 393 и пункту 3 части 3 статьи 296 Уголовного кодекса РА.
В отношении последнего предварительное следствие завершено, и материалы производства направлены надзирающему прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.
Предварительное следствие по части других членов преступной группы, а также по установлению источника приобретения наркотиков продолжается.
Ранее Следственный комитет РА проинформировал о направлении в суд уголовных дел по указанной схеме еще шестью лицами, отделенными от крупного уголовного производства, по предварительному сговору с другими лицами, о незаконном обороте наркотиков в особо крупных размерах и отмывании денег на общую сумму около 386 000 000 драмов.
Скоординированная борьба с незаконным оборотом наркотиков через социальные сети и конвертацией доходов от них в криптовалюту и другие валюты, оборотом и распоряжением (отмыванием денег) через различные учетные записи в тесном сотрудничестве с другими правоохранительными органами продолжается.