В результате следственных и других процессуальных действий, осуществленных в Следственном управлении марза Армавир Следственного комитета РА, установлены обстоятельства ростовщичества, уклонения от уплаты налогов матерью и сыном.

Следствием установлено, что 31-летний житель города Ереван, арендовав территорию, расположенную на улице Шаумяна города Армавир, на разных населенных пунктах марза распространил заявление с содержанием “Организация предоставляет деньги”.

На основании заявления, в надежде получить деньги, по указанному адресу обратились многие жители марза и продали упомянутому мужчине бытовую технику, купленную в рассрочку из разных магазинов.

Мужчина от имени ИП своей матери заключил с жителями договоры купли-продажи, на основании которых им должен был быть компенсирован определенный процент от рыночной стоимости товаров, однако после взятия товаров за них не было выплачено около 7 млн драмов РА.

Также установлено, что мать мужчины, зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющего предпринимательскую деятельность, преследующую прибыль, и будучи ответственной за организацию бухгалтерского учета и соблюдение других требований налогового законодательства, в установленном законом порядке не выполнила свои обязанности, в результате чего не были уплачены налоги в размере 6.961.400 драмов РА.

По совокупности достаточных доказательств, 31-летнему мужчине предъявлено обвинение по пункту 1 части 2 статьи 213 Уголовного кодекса РА, а его матери – по пункту 2 части 1 статьи 205 Уголовного кодекса РА.

Предварительное следствие завершено, и уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору, осуществляющему процессуальный надзор, для его утверждения и направления в суд.

Примечание: Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана согласно судебному постановлению, вступившему в законную силу, в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом РА.