В Главном управлении по особо важным делам Следственного комитета РА завершилось предварительное следствие по части, выделенной от уголовного дела, возбужденного по факту незаконного оборота наркотических средств и отмывания денег организованной преступной группой.

В результате крупномасштабных следственных действий, осуществленных в рамках уголовного производства, были установлены существенные обстоятельства, в том числе механизм сбыта наркотических средств, личность девяти членов преступной группировки.

Доказательствами, полученными следствием, обосновано, что 22-летняя жительница города Ереван, с апреля 2020 года по январь 2022 года, вместе с 24-летним молодым человеком, находящимся с ним в фактических супружеских отношениях, организовал и руководил преступной группировкой, занимающейся незаконным оборотом наркотиков.

Последние создали в приложении “Телеграм” страницы, которыми управляли как лично, так и ряд лица, вовлеченные в группировку.

Согласно данным, полученным в ходе предварительного следствия, с умыслом незаконного сбыта наркотических средств в особо крупных размерах, с целью занятия продажей наркотических средств, в телекоммуникационном приложении «Телеграм» создали страницу под названием «Ivery Organics», занимающуюся незаконным оборотом наркотических средств, посредством которой осуществили незаконную продажу наркотических средств, разместив на странице рекламные фотографии, содержащие информацию о видах, качественных характеристиках наркотических средств и условиях их приобретения.

Затем, разделили наркотические средства по типу и весу, затем упаковали и поместили в тайники, находящиеся в городе Ереван и на территориях разных марзов РА, сфотографировали их местонахождение, отметили координаты и отправили на страницу интернет-магазина под названием «Ivery Organics», открытую и управляемую ими. Параллельно с увеличением числа клиентов и работы телеграм-канала супруги включили в созданную и возглавляемую ими преступную организацию других лиц, которые, согласно распределению ролей, выполняли различные работы: один из них взял на себя обязанности директора страницы под названием «Ivery Organics», помогая в “бухгалтерских” вопросах, выполняя расчеты и выплачивая зарплату членам преступной организации, некоторые выполняли работу оператора указанной страницы и переписывались о стоимости продажи и условиях приобретения наркотических средств со многими лицами, изъявившими желание их купить, а после получения перечисленных сумм направили клиентам фотографии мест расположения наркотических средств, заранее поставленных в тайниках, находящихся в разных участках города Ереван и марзов РА, с точными координатами, один из участников следил за общей работой курьеров и упаковщиков, а другой выполнял работу доставщика, а именно: из заранее указанного организаторами места взял пакеты с наркотическими средствами, разместил их в разных местах, сфотографировал их и вместе с точными координатами отправил на указанную выше страницу, а один из вовлеченных в работу лиц упаковало конфеты и печенье, содержащие наркотическое средство типа “марихуана”, которые также рекламировались и продавались через страницу телеграм “Ivery Organics”.

В созданную и возглавляемую молодой парой преступную организацию включилось также лицо, зарегистрированное в приложении “Телеграм” под названием “Tiin”, которое обязалось предоставить наркотическое средство “марихуана” для продажи через страницу "Ivery Organics", после чего часть продаваемого наркотического средства была приобретена у указанного лица.

С целью четкого осуществления работ преступной группировки организаторы в приложении “Телеграм” создали группу под названием “Штаб”, где руководители группировки выступили под названиями "Босс" и "Rich", включив в группу также страницы под названием «Kali», «Таня», «Drake Carleone», «PON», «Ivoryoperator» и дали четкие указания как неизвестным, так и известным членам группы посредством текстовых и голосовых сообщений с целью организации работ.

В ночь на 6 января 2022 года один из членов группы в очередной раз получил на свою телеграм-страницу распоряжение, согласно которому из заранее указанного организаторами места – особняка, служащего офисом преступной организации, находящегося в квартале Айгедзор города Ереван, взял 28 пакетов с наркотическими средствами «марихуана» в крупных размерах, которые должен был оставить в квартале Зейтун города Ереван в указанном месте. Оставив один из имеющихся у него пакетов в договоренном месте, он попытался уйти, однако по подозрению в незаконном хранении наркотиков был подвергнут приводу: при личном обыске у последнего были обнаружены 27 пакетов с содержанием 25,22 г. наркотического средства «марихуана», а из упомянутого особняка, служащего офисом, – печенье с содержанием 2,19 г. наркотического средства «тетрагидроканнабинол», всего 1,12 г. шоколадных шариков и плиток с содержанием наркотического средства «тетрагидроканнабинол», наркотическое средство «марихуана» твердым сухим весом в особо крупных размерах – 125,31г., 3.97г. наркотического средства в значительных размерах «травяная смесь, содержащая тетрагидроканнабинолы», 0,96 г. наркотического средства «гашиш», при обыске, проведенном в квартире на улице Царав Ахпюр города Ереван, арендованной руководителями преступной организации, было обнаружено наркотическое средство в крупных размерах типа «марихуана» твердым сухим весом 55,29 г., наркотическое средство «травяная смесь, содержащая тетрагидроканнабинолы» в значительных размерах твердым сухим весом 2.71г., масса, похожая на шоколад, с содержанием 0.13г. наркотического средства «тетрагидроканнабинол», 0,1 г. наркотического средства «гашиш», 2 свежих растений «каннабис», содержащий тетрагидроканнабинол.

При обыске, проведенном в доме, арендованном тремя членами группы в селе Джрвеж марза Котайк, было обнаружено наркотическое средство типа «марихуана» в крупных размерах общим весом 14,5 г., наркотическое средство в значительных размерах типа «травяная смесь, содержащая «тетрагидроканнабинолы» твердым сухим весом 7,68 г., а при личном обыске одного из операторов преступной организации было обнаружено наркотическое средство типа «травяная смесь, содержащая «тетрагидроканнабинолы» твердым сухим весом 0,56 г.

Кроме того, руководители группировки, имея цель скрыть преступное происхождение, реальный характер приобретенных преступным путем финансовых средств, предложили лицам, изъявившим желание купить наркотическое средство, продаваемое через магазин-платформу «Ivery Organics» принадлежащего им и управляемого ими телекоммуникационного приложения «Telegram», произвести оплату криптовалютой типа «Dashqoin», с целью чего им были предоставлены в основном одноразовые счета, с целью перевода денег на указанный счет направили посредством переписки установить связь с «CryptocellerArmenia», «Armbitscoinbot», занимающимися обменом криптовалюты в телекоммуникационном приложении "Telegram", а также с другими подобными платформами, перечислить последним сумму в драмах РА, соответствующую стоимости заказанного ими наркотического средства, и адрес предоставленного ими клиенту кошелька криптовалюты типа «Dashqoin», в основном одноразового использования,  с целью перевода на него эквивалентной криптовалюты.

Затем полученную криптовалюту из открытых ими одноразовых кошельков передали другим кошелькам криптовалюты типа «Dashqoin», принадлежащим им и эксплуатируемым ими, в результате чего на три кошелька, принадлежащих им и эксплуатируемых ими, в разные периоды 2021г., всего 1165 переводами получили 380.72 криптовалюты типа “Dashqoin”, эквивалентных 30.535.666,72797 драмам РА.

Затем из указанных кошельков лиц, работавших оператором на платформе-магазине "Ivery Organics", выплачивались зарплаты, перечисляя криптовалюту типа Dashqoin эквивалентную сумме проделанной работы кошелькам Dashqoin, созданным и принадлежащим им, после чего продали 380.72 криптовалюту “Dashqoin”, полученную на вышеуказанные электронные кошельки «CryptocellerArmenia», «Armbitscoinbot» и другие подобные страницы, занимающиеся обменом криптовалюты в телекоммуникационном приложении «Telegram», затем, эквивалентную сумму в размере 30.535.666,72797 драмов РА получили на указанные ими банковские карты или электронные кошельки, открытые в платежно-расчетных системах, таким образом конвертировали, материализовали и обналичили денежные средства, полученные преступным путем, образовавшиеся в результате продажи наркотических средств, которые принесли в поле законного оборота и распоряжались.

Совокупностью полученных достаточных доказательств двум организаторам преступной группы предъявлены обвинения по пунктам 1 и 2 части 3 статьи 393 и пункту 3 части 3 статьи 296 Уголовного кодекса РА, семи членам группировки – по пунктам 1 и 2 части 3 статьи 393 Уголовного кодекса РА.

По уголовному производству часть о 9 обвиняемых была выделена в отдельное производство, было объявлено о завершении предварительного следствия и направлено прокурору, осуществляющему надзор, с ходатайством об утверждении обвинительного заключения и о направлении в суд.

Предварительное следствие по части неустановленных членов преступной группировки, а также источника (источников) приобретения наркотиков продолжается.

Примечание: Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана согласно судебному постановлению, вступившему в законную силу, в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом РА.