Предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотиков и отмывании денег: завершено предварительное следствие в отношении одного обвиняемого

В Управлении по расследованию преступлений, направленных против торговли людьми, сексуальной неприкосновенности несовершеннолетних и незаконного оборота наркотиков Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета РА завершено предварительное следствие в отношении одного обвиняемого по уголовному производству, инициированному по факту незаконного оборота наркотиков и отмывания денег.
В результате проведенных следственных и процессуальных действий был установлен механизм незаконного оборота наркотиков, отмывания денег, а также личность одного из лиц, вовлеченных в преступную цепь, которым является 23-летний житель Еревана.
Следствием установлено и обосновано, что последний в течение 2020-2023 годов, по предварительному сговору с другими лицами, личность которых еще не установлена следствием, из корыстных побуждений, с умыслом заниматься незаконным оборотом наркотиков в особо крупных размерах, с целью сбыта незаконно приобрел различные виды наркотиков в особо крупных размерах у различных пользователей, зарегистрированных в телекоммуникационном приложении «Телеграм», обеспечил их разделение по весу, упаковку и предварительное размещение в тайниках, после чего места были сфотографированы, с помощью программного приложения были указаны географические координаты их местонахождения и переданы через интернет-магазин-платформу, зарегистрированную в телекоммуникационном приложении Telegram, управляемом сообщниками, лицам, изъявившим желание приобрести наркотик и перечислившим средства в размере, соответствующем криптовалютным кошелькам.
Кроме того, молодой человек, по предварительному сговору с другими лицами, еще неустановленными следствием, с целью сокрытия преступного происхождения, их реального характера, сокрытия перемещения и распределения финансовых средств, полученных преступным путем, с целью придания им законного вида, чтобы исключить концентрацию этих средств и, в связи с этим, их попадание в поле зрения компетентных органов, избежать возможного раскрытия, беспрепятственно продолжать дальнейшую преступную деятельность, для получения, разделения и обращения финансовых средств, полученных в результате преступной деятельности, использовались различные электронные кошельки и банковские счета.
В частности, были получены фактические данные о том, что лицам, изъявившим желание приобрести наркотики в интернет-магазине-платформе, действующей в телекоммуникационном приложении Telegram, были предоставлены данные ряда криптовалютных кошельков, суммы, переведенные клиентами которых, впоследствии были переведены на другие криптовалютные кошельки, в том числе на кошелек, идентифицированный в системе "Binance" на имя молодого человека. Затем лица, приобретшие наркотики, осуществили денежные переводы в соответствующей сумме на электронные кошельки лиц, занимающихся обменом криптовалюты, для обмена их на криптовалюту и перевода на криптовалютные кошельки, предоставленные интернет магазином-платформой с вышеуказанным названием, после чего отправили квитанции о переводе в указанный интернет магазин-платформу и незаконно приобрели заказанный наркотик. Финансовые средства, зачисленные на платежные инструменты, впоследствии переводились на электронные кошельки, банковские счета, после чего указанные финансовые средства обналичивались или иным образом распоряжались лицами, причастными к преступной деятельности.
В ходе расследования было задокументировано, что в системе Binance на криптовалютный кошелек 23-летнего молодого человека типа «дашкойн» в период с апреля 2021 года по март 2023 года 38 переводами была введена криптовалюта типа «дашкойн», эквивалентная в общей сложности 7629 долларам США, а затем, в период до июля 2023 года, на тот же кошелек было введено еще 20.778 долларов США, эквивалентных криптовалюте типа «дашкойн». Затем введенная в общей сложности криптовалюта типа «дашкоин» в размере 758.67766102 (28.407 долларов США), эквивалентная 12.613.418 драмам РА, была полностью выведена и переведена на криптовалютные кошельки, управляемые лицами, занимающимися обменом криптовалюты на территории РА, после чего конвертированные финансовые средства были переведены по поручению сообщников на различные электронные кошельки, банковские счета, обналичены или иным образом использованы для преступной деятельности со стороны вовлеченных лиц.
Было задокументировано, что из вышеупомянутых 12 613 418 драмов РА в крупных размерах, полученных преступным путем, сумма в размере 8 542 241 драмов РА в течение 2020-2023 годов была переведена на кошелек, идентифицированный в платежно-расчетной системе «Идрам» на имя 23-летнего молодого человека, и распоряжалась последним.
На основании полученных достаточных фактов молодому человеку предъявлено обвинение по пункту 2 части 3 статьи 393 и пункту 3 части 3 статьи 296 Уголовного кодекса РА.
Предварительное следствие по части последнего завершено, и материалы производства с обвинительным заключением направлены надзирающему прокурору. Предварительное следствие в отношении других лиц, вовлеченных в преступную цепь сбыта наркотиков и отмывания денег, продолжается.