По уголовному делу, расследуемому Главным управлением по расследованию особо важных ел Следственного комитета РА по факту предполагаемого  хищения путем мошенничества акций ОАО банка "Кредит Ереван" и ООО "Лев Марсед" особо крупной стоимости, добыты фактические данные о случаях превышения высокопоставленными чиновниками исполнительной власти должностных полномочий, а также о совершении других преступлений.

Уголовное дело по факту хищения акций ОАО банка "Кредит Ереван" и ООО "Лев Марсед" было возбуждено в Управлении по расследованию особо важных дел Главного управления угрозыска Полиции РА  еще 27-го июля 2009 года по пункту 1 части 3 статьи 178  Уголовного кодекса РА.

По хищению акций указанной компании 2-го ноября 2009 года было принято решение о привлечении Левона Маркоса в качестве обвиняемого по пункту 1 части 3 статьи 178 Уголовного кодекса РА. В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он был объявлен в розыск. 23-го ноября 2009 года производство по уголовному делу было прекращено.

По решению прокурора, осуществляющего процессуальное руководство по данному уголовному делу, 18-го мая 2018 года избранная в отношении Левона Маркоса мера пресечения в виде заключения под стражу была отменена, приостановленное производство по уголовному делу было возобновлено. Производство предварительного расследования по делу было поручено Главному управлению по расследованию особо важных дел Следственного комитета РА.

19-го июля 2018 года Левон Маркос добровольно явился в следственный орган, ему было предъявлено обвинение по пункту 1 части 3 статьи 178 Уголовного кодекса РА. Он был допрошен.

В результате проведенных следственных действий были добыты  новые фактические данные о реальных обстоятельствах приобретения Левоном Маркосом акций банка "Кредит Ереван", а также об осуществлении инвестиций в банке и принадлежащих последнему заводах.

В частности, Левон Маркос дал показания о том, что приобрел банк на основании предложения, сделанного высокопоставленным чиновником РА. Причем до заключения сделки от него скрыли реальное финансовое состояние банка и факт его неплатежеспособности, о чем инвестор составил реальное представление только во время осуществления инвестиций в банке и принадлежащих ему заводах. Более того, после того, как было установлено реальное финансовое состояние банка и  об этом было сказано, от Левона Маркоса потребовали передать часть принадлежащей банку "Кредит Ереван" недвижимости высокопоставленному чиновнику, что было отвергнуто.

После этого в отношении него было начато незаконное уголовное преследование; он был объявлен в розыск для пресечения его возвращения в Армению. Позже он узнал, что его сотрудников уволили из банка, а сам банк и некоторая принадлежащая ему в Армении недвижимость – Ереванский станкостроительный завод имени Дзержинского и три рынка - без его ведома были отчуждены при неизвестных условиях.

Кроме того, согласно предпринимателю, без его ведома было приостановлено его право собственности в отношении Капанского медно-молибденового комбината.

Правоохранительные органы РФ отклонили требование правоохранительных структур Армении об его экстрадиции в Республику Армения в рамках незаконно возбужденного уголовного дела, после чего это уголовное дело из Республики Армения было направлено в Российскую Федерацию. Там было проведено предварительное расследование, в ходе которого была доказана его невиновность. Производство по уголовного делу было прекращено. После этого в Армении было возбуждено новое уголовное дело.

В фактических данных, добытых по расследуемому Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета РА, в числе лиц, причастных к отчуждению имущества предпринимателя без его ведома и лишения его собственности, указывается также высокопоставленный чиновник Армении Серж Саргсян.

С учетом того, что предварительное расследование соучастия в преступлениях, связанных с должностным положением руководящих сотрудников исполнительной и законодательной ветвей власти, или совершенных  ими преступлений, ведется следователями Специальной следственной службы, полученные по расследуемому в производстве Главного  управления по расследованию особо важных дел СК РА фактические данные направлены в Генеральную прокуратуру для передачи в Специальную следственную службу.

Примечание: Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана согласно судебному постановлению, вступившему в законную силу, в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом РА.