Лента новостей
12.07.24, 18:42

Лаборатории по выращиванию наркотиков, незаконный оборот наркотиков на сумму около 3 900 000 долларов США и отмывание денег: предварительное следствие по пяти обвиняемым завершено

Лаборатории по выращиванию наркотиков, незаконный оборот наркотиков на сумму около 3 900 000 долларов США и отмывание денег: предварительное следствие по пяти обвиняемым завершено

В Управлении по расследованию преступлений, направленных против торговли людьми, сексуальной неприкосновенности несовершеннолетних и незаконного оборота наркотиков Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета РА завершено предварительное следствие уголовного производства, инициированного по очередному факту незаконного оборота наркотиков в особо крупных размерах группой лиц.

В результате предпринятых крупномасштабных следственных и процессуальных действий установлены личности пяти членов преступной группы, механизм незаконного оборота наркотиков.

В частности, следствием было установлено, что в местах проживания членов преступной группы, сформированной с целью незаконного оборота наркотиков в особо крупных размерах с помощью приложения “Telegram”, были созданы теплицы, предназначенные для выращивания наркотического средства типа “марихуана”, и в 2021-2023 годах было организовано незаконное производство наркотического средства типа “марихуана», отличающегося различными названиями и качественными характеристиками. С целью осуществления оптовой и розничной продажи наркотиков, незаконно произведенных и хранящихся с целью сбыта, члены группы создали и управляли магазинами-платформами в телекоммуникационном приложении Telegram, обеспечивали разделение наркотиков в особо крупных размерах по весу, упаковку и предварительное размещение в тайниках. Затем места нахождения наркотиков были сфотографированы и географические координаты их местонахождения были указаны с помощью программного приложения.

Затем фотографии местонахождения наркотиков, предназначенных для оптовой продажи, были предоставлены сообщниками через платформу–магазин страницам, занимающимся незаконной продажей наркотиков в телекоммуникационном приложении Telegram, а информация о местонахождении наркотиков в более мелких количествах через платформу-магазин была предоставлена различным лицам, изъявившим желание незаконно приобрести наркотические средства и перечислившим средства в размере, соответствующем сумме, на криптовалютные кошельки, фактически контролируемые сообщниками.

В ходе предварительного следствия также была установлена личность лица, управляющего страницей, занимающейся незаконным оборотом наркотиков в приложении «Telegram», который, связавшись с членами группы по переписке, в феврале-марте 2023 года с целью сбыта приобрел несколько партий незаконно произведенных наркотиков в особо крупных размерах. Чтобы сообщить местонахождение нескольких сотен граммов наркотика типа “марихуана”, последнему было поручено осуществить переводы в различных криптовалютах на криптовалютные кошельки “Dashcoin” и “TRX”, идентифицированные с учетной записью пользователя, созданной в системе “Binance” на имя одного из членов группы, и только после получения сумм, предназначенных для приобретения наркотика, ему были предоставлены данные о местонахождении наркотиков в особо крупных размерах, предварительно размещенных в различных тайниках.

Также было установлено, что для перевода денег лицам, изъявившим желание приобрести различные виды наркотиков с магазина-платформы, занимающейся незаконным сбытом наркотиков в приложении “Telegram”, были предоставлены счета на периодически меняющихся криптовалютных кошельках типа “Dashcoin”, переведенные суммы которых после перевода на несколько других аналогичных кошельков в конечном итоге поступили на криптовалютный кошелек “Dashcoin”, созданный в системе “Binance” на имя одного из членов группы.

Кроме того, средства на кошельки типа «Dashcoin», созданные членами преступной группы в системе «Бинанс», также поступали с кошельков типа «Dashcoin», предоставленных пользователями магазинов–платформ, занимающихся незаконным сбытом наркотиков в приложении «Telegram» для перевода денег лицам, изъявившим желание приобрести наркотики. Часть партии незаконно произведенных и хранящихся наркотических средств в особо крупных размерах, в общей сложности 266,15 грамма и 16,55 грамма сухого веса «марихуана», 40 граммов «тетрагидроканнабинола», содержащие наркотик «конопля», 6 растений «конопля», содержащие наркотическое средство, а также укрытия, помещения-лаборатории, оборудованные соответствующим оборудованием для выращивания наркотика и используемые для незаконного производства наркотических средств, различные предметы были обнаружены при обыске в квартирах членов группы. В ходе обысков, проведенных в квартирах членов преступной группы, были обнаружены как наркотики в особо крупных размерах, так и специально оборудованные и замаскированные помещения-лаборатории для выращивания наркотиков типа «марихуана», а также были обнаружены и изъяты суммы в размере 330 264 долларов США, 3 210 евро и 2 772 000 драмов РА, полученные в результате преступной деятельности, которые были признаны вещественными доказательствами и запрещены.

Следствием было обосновано, что объем финансовых средств, обращенных членами группы через различные криптовалютные счета в результате незаконного сбыта наркотиков, составил около 3 900 000 долларов США, эквивалентных 1 млрд. 734 млн. драмам РА.

На основании полученных достаточных доказательств пяти лицам предъявлено обвинение по пункту 2 части 3 статьи 393 и пункту 3 части 3 статьи 296 Уголовного кодекса РА. Часть в отношении последних была выделена и материалы производства с обвинительным заключением были направлены в суд.

Примечание: Обвиняемый считается невиновным за преступление, пока его вина не доказана согласно приговору, вступившему в законную силу, в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом РА.