Уже было сообщено, что в результате крупномасштабных оперативно-розыскных мероприятий, следственных и процессуальных действий, предпринятых сотрудниками СНБ РА и СК РА в рамках уголовного производства, инициированного пунктами 1 и 2 части 3 статьи 290, пунктами 1 и 2 части 3 статьи 48-290 Уголовного кодекса РА в Следственном департаменте Службы национальной безопасности РА 19 ноября 2022г., а затем переданного Следственному комитету РА, был выявлен преступный механизм, продолжительно применяемый хозяйствующей компанией на основании не соответствующих действительности деклараций без надлежащего таможенного контроля для ввоза объемистых товаров в РА.

В частности, было установлено, что граждане РА, братья Р.К., К.К. и А.К., фактически руководя деятельностью ООО, учрежденного и управляемого на имя другого лица, по заказу разных лиц из Турецкой Республики через государственную границу Грузии и Армении в августе-октябре 2022 года импортировали в РА не менее нескольких десятков тонн одежды. Однако по предварительному сговору и единым умыслом, с целью неуплаты таможенных платежей в особо крупных размерах, в таможенные декларации на товары через ответственное лицо ввели искаженные данные о видах товаров и другим проявлением обмана растаможили импортированную одежду под видом фруктов и овощей. В результате хозяйствующий субъект злостно уклонился от уплаты налогов и пошлин в особо крупных размерах в госбюджет РА.

В рамках уголовного производства по обоснованным подозрениям были задержаны четыре человека.

На основании полученных данных органом, осуществляющим производство, было представлено ходатайство надзирающему прокурору о возбуждении уголовного преследования в отношении 4 лиц за совершение преступного деяния, предусмотренного пунктами 1 и 2 части 3 статьи 48-290 Уголовного кодекса РА. Ходатайство было удовлетворено постановлением от 19 декабря 2022 года.

Следователем Следственного отдела Вагаршапат Следственного комитета РА указанным лицам предъявлено обвинение, и в суд общей юрисдикции первой инстанции марза Армавир было представлено ходатайство об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении них.

Постановлением суда от 20 декабря ходатайства удовлетворены, указанные лица были арестованы.

Предварительным следствием, продолжающимся по уголовному производству, принимаются все меры для полноценного выяснения обстоятельств происшествия, дачи правовой оценки действиям других лиц, возможно вовлеченных в указанный преступный механизм, в том числе должностных лиц. 

Примечание: Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана согласно судебному постановлению, вступившему в законную силу, в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом РА.