В Главном управлении по расследованию экономических преступлений и контрабанды Следственного комитета РА завершено предварительное следствие по уголовному производству, расследуемому по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах владельцем ЗАО «Электрические сети Армении» С.К., В.Т. и А.Х., руководившими деятельностью принадлежащих последнему компаний, хищения имущества в особо крупных размерах с использованием своих властных или служебных полномочий или обусловленного ими влияния путем мошенничества, отмывания денег в особо крупных размерах, осуществления незаконной деятельности с использованием юридического лица, а также публичных призывов к захвату власти и насильственному свержению конституционного строя со стороны С.К.․

В ходе предварительного следствия выяснилось, что владелец ЗАО "Электрические сети Армении" С.К. совместно с бенефициарами ООО, получившего государственную регистрацию в Республике Армения, - председателем совета директоров принадлежащей ему ЗАО «Электрические сети Армении» К. Д., директором К.А. и директором ЗАО А.Х. организовал и управлял уклонение директором компании В.Т. от уплаты налогов в особо крупных размерах - 1 млрд 841 млн 330 тыс. 78 драмов РА по предварительному сговору, а также с привлечением компетентных лиц других ООО, с целью получения материальной выгоды и сокрытия незаконной деятельности указанными лицами в течение 2020-2023 годов путем организации использования упомянутыми компаниями, с использованием служебных полномочий и обусловленного ими влияния, путем мошенничества похитили сумму в особо крупных размерах - 4 млрд 972 млн 955 тыс. 628 драмов РА, а затем этим же образом легализовали имущество в особо крупных размерах, имеющее преступное происхождение.

Кроме того, С.К. по предварительному сговору с директорами ЗАО, получившего государственную регистрацию в РА, Р.Н. и В.В., с целью получения материальных выгод и сокрытия незаконной деятельности, путем организации использования указанных компаний, с использованием последними служебных полномочий и обусловленного ими влияния, легализовал сумму в особо крупных размерах - 1 млрд 558 млн 249 тыс. 680 драмов РА и 438 млн 81 тыс. 491 драмов РА, имеющих преступное происхождение и не обоснованных законной деятельностью.

Кроме того, С.К. 17 июня 2025 года выступил с публичным призывом к захвату власти.

Таким образом, в отношении С.К. было возбуждено публичное уголовное преследование по части 2 статьи 38-205 Уголовного кодекса, принятого 18.04.2003 г. (организация злонамеренного уклонения от уплаты налогов, пошлин или других обязательных платежей), пункту 3 части 3 статьи 46-255 Уголовного кодекса (организация мошенничества в особо крупных размерах), пункту 1 части 2 статьи 46-285 Уголовного кодекса (создание или использование юридического лица, его обособленного подразделения, учреждения с целью осуществления незаконной деятельности или сокрытия незаконной деятельности с использованием властных или служебных полномочий или обусловленного ими влияния группой лиц по предварительному сговору, или организация регистрации в качестве индивидуального предпринимателя с той же целью, что повлекло причинение имущественного ущерба в особо крупных размерах) (2 эпизода), пунктам 2 и 3 части 3 статьи 296 (отмывание денег в особо крупных размерах с использованием властных или служебных полномочий или обусловленного ими влияния) (2 эпизода) и части 2 статьи 422 (публичный призыв к захвату власти, насильственному свержению конституционного строя с использованием средств массовой информации).

В отношении А.Х. было возбуждено публичное уголовное преследование по части 2 статьи 38-205 Уголовного кодекса, принятого 18.04.2003 г. (организация злонамеренного уклонения от уплаты налогов, пошлин или других обязательных платежей), пункту 3 части 3 статьи 255 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупных размерах), пунктам 1,2 и 3 части 2 статьи 285 Уголовного кодекса (создание или использование юридического лица, его обособленного подразделения, учреждения с целью осуществления незаконной деятельности или сокрытия незаконной деятельности с использованием властных или служебных полномочий или обусловленного ими влияния группой лиц по предварительному сговору, или регистрация в качестве индивидуального предпринимателя с той же целью, что повлекло причинение имущественного ущерба в особо крупных размерах) и пунктам 2 и 3 части 3 статьи 296 (отмывание денег в особо крупных размерах с использованием властных или служебных полномочий или обусловленного ими влияния).

В отношении В.Т. было возбуждено публичное уголовное преследование по части 2 статьи 205 Уголовного кодекса, принятого 18.04.2003 г. (злостное уклонение от уплаты налогов, пошлин или других обязательных платежей), пункту 3 части 3 статьи 255 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупных размерах), 1,2 и 3 части 2 статьи 285 Уголовного кодекса (создание или использование юридического лица, его обособленного подразделения, учреждения с целью осуществления незаконной деятельности или сокрытия незаконной деятельности с использованием властных или служебных полномочий или обусловленного ими влияния группой лиц по предварительному сговору, или регистрация в качестве индивидуального предпринимателя с той же целью, что повлекло причинение имущественного ущерба в особо крупных размерах) и пунктам 2 и 3 части 3 статьи 296 (отмывание денег в особо крупных размерах с использованием властных или служебных полномочий или обусловленного ими влияния).

В отношении С.К. в качестве меры пресечения был применен домашний арест, залог и запрет на выезд, в отношении А.Х. и В.Т. - запрет на выезд, залог и административный надзор.

Уголовное производство с обвинительным заключением направлено надзирающему прокурору с ходатайством о его утверждении и направлении в суд для рассмотрения.