В ходе предварительного следствия уголовного производства, инициированного в Управлении по расследованию киберпреступлений и преступлений, совершенных в сфере высоких технологий Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета РА, были приобретены очевидные фактические данные о совершении лицом компьютерного мошенничества и отмывания денег.

В частности, М.А., в период с 24 июня 2021 года по 15 ноября 2022 года с целью получения преступным путем финансовых средств получил незаконный доступ к учетным счетам, зарегистрированным в игровой и платежно-расчетной организации, зарегистрированным на различных сайтах, и путем ввода компьютерных данных похитил общую сумму 3 млн 398 тыс. 350 драмов РА, доступную на игровых счетах лиц и прикрепленных банковских картах.

Затем, М.А. перевел похищенные деньги в виде снятия средств или игровых проигрышей на игровые электронные кошельки, зарегистрированные на разных сайтах на имя других лиц и фактически управляемые им, получив возможность распоряжаться ими.

Кроме того, М.А. с целью сокрытия источника происхождения и истинного характера сумм, полученных преступным путем, путем совершения спланированных преступных действий - перевода со счетов, которыми он управляет, на другие счета, демонстрации суммы, полученной на новом счете в качестве выигрыша в результате ставки, совершил отмывание денег путем ставок и обналичивания.

В отношении М.А. было возбуждено публичное уголовное преследование по пункту 3 части 2 статьи 257 Уголовного кодекса (компьютерное хищение в особо крупном размере) и части 1 статьи 296 (отмывание денег).

Уголовное производство с обвинительным заключением было направлено надзирающему прокурору с ходатайством о его утверждении и направлении в суд для рассмотрения по существу.