На основании сообщения, полученного от Службы национальной безопасности в Управлении по расследованию киберпреступлений и преступлений, совершенных в сфере высоких технологий Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета РА, 12 декабря 2025 года по факту создания или руководства преступной организацией, участия в преступной организации и совершения компьютерного хищения в особо крупных размерах было инициировано уголовное производство.

В результате крупномасштабных оперативно-розыскных мероприятий, осуществленных в ходе предварительного следствия уголовного производства совместно с сотрудниками Ереванского городского управления СНБ, в «колл-центре», обслуживающем нужды организации, а также в квартире одного из лиц, осуществлявших деятельность в этой организации, были обнаружены и изъяты сумма, превышающая 80 тысяч долларов США, полученные преступным путем, золотые украшения, компьютеры, носители данных, рабочие мобильные телефоны с камерами видеонаблюдения, заблокированными из-за технического вмешательства, многочисленные списки виртуальных телефонных номеров, сценарии звонков, различная переписка в мессенджерах с жертвами, а также фотографии и личные данные паспортов потерпевших.

Были изъяты цифровые отчеты о размерах хищений таблицы распределения ролей членов организации, а также пароли, учетные записи и данные о переводах сотен криптокошельков.

Предварительное следствие по уголовному производству продолжается для установления личностей руководителей и членов преступной организации, дачи уголовно-правовой оценки их действиям.