В Управлении по расследованию киберпреступлений и преступлений, совершенных в сфере высоких технологий Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета РА завершено предварительное следствие в отношении двух лиц по уголовному производству, инициированному по факту отмывания денег в особо крупных размерах и совершения компьютерного хищения в особо крупных размерах транснациональной преступной организацией.

В ходе предварительного следствия было установлено, что группа граждан Армении и иностранных граждан в ноябре 2024 года создали и до 1 июля 2025 года руководили транснациональной преступной организацией, в рамках которой с целью сокрытия незаконной деятельности, уклонения от уплаты налогов, сокрытия источника финансовых средств, полученных преступным путем, зарегистрировали ряд компаний как на свои, так и на имена других лиц в компетентном органе регистрации юридических лиц и вовлекли в нее множество участников.

Лидеры преступной организации создали многоуровневую иерархическую структуру для управления и координации действий членов и распределения ролей на основе специализации, разработали внутригрупповые нормы поведения и запретов и следили за их соблюдением, внедрили четкие и тщательно продуманные механизмы совершения преступлений, определяющие последовательность шагов.

Члены преступной организации, представляясь под разными псевдонимами и выдавая себя за юриста, представителя международных компаний, криптоплатформ, финансового ответственного, совершили компьютерные хищения, включенные в их умысел.

В ходе предварительного следствия в отношении одного лица было возбуждено публичное уголовное преследование по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса (создание или руководство преступной организацией) и пунктам 1 и 3 части 3 статьи 257 (компьютерное хищение преступной организацией в особо крупных размерах), в отношении одного лица - по части 1 статьи 319 (участие в преступной организации) и пунктам 1 и 3 части 3 статьи 257 (компьютерное хищение в особо крупных размерах преступной организацией).

В отношении главы преступной организации в качестве меры пресечения был применен арест, а в отношении участника - домашний арест.

Уголовное производство в отношении последних с обвинительным заключением было направлено надзирающему прокурору.