В ходе расследования, проведенного в Управлении по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета РА, раскрыта очередная транснациональная преступная организация.

В результате систематических, широкомасштабных процессуальных и доказательственных действий были установлены личности группы членов преступной организации, 7882 пострадавших граждан, механизм хищения, а также размер похищенных сумм, которые, по данным следствия, составляют финансовые средства, эквивалентные 10.135.167.956 драмам РА.

Следствием было установлено, что члены организации под предлогом осуществления выгодных финансовых вложений в различные интернет-платформы создавали веб-сайты с поддельным контентом, арендуя удобные офисные помещения, разрабатывая правила поведения, используя псевдонимы, компьютерным способом похищали финансовые средства в особо крупных размерах у граждан разных стран и получали реальную возможность распоряжаться ими и использовать их.

В частности, предварительным следствием было установлено, что группа граждан Республики Армения и Украины, вступив в предварительный сговор друг с другом об организации и совершении однородных преступлений, связанных с компьютерными хищениями, отмыванием денег в течение длительного времени, в декабре 2020 года создали и по ноябрь 2023 года возглавили устойчивую и объединённую транснациональную преступную организацию завербовав и вовлекая около двух тысяч членов организации. С целью управления и координации действий последних была создана многоуровневая иерархическая структура и распределение ролей в соответствии со специализацией.

Затем они разработали внутригрупповые нормы поведения и запретов и следили за их соблюдением, внедрили четкие и тщательно продуманные механизмы совершения преступлений.

В частности, они указали последовательность шагов членов организации, научили приемам психологического воздействия на сознание людей, изъявивших желание инвестировать и зарабатывать деньги с высокой добавленной доходностью, обеспечили необходимыми компьютерами, другими техническими и программными средствами, с целью соблазнения большого числа пользователей разместили рекламу в социальных сетях и для укрепления доверия создали десятки веб-сайтов с поддельным контентом. Арендовали удобные офисные помещения, вход в которые контролировался с помощью визитных карточек и удостоверений личности, создали комфортные условия для работы, отдыха и досуга, внедрили системы дополнительного вознаграждения, поощряющие активность членов.

С целью сокрытия преступной деятельности и предотвращения или затруднения ее раскрытия был принят ряд мер: они часто создавали и изменяли названия вымышленных компаний, номера банковских счетов, используемые для осуществления денежных переводов, криптосчета, маскировали номера счетов, которые будут использоваться под имена потерпевших, использовали программы, искажающие источник доступа в интернет, хранили электронные данные в облачных серверах (Cloud), чтобы избежать обнаружения информации в них, предусмотрели способ одновременного отключения питания компьютерного оборудования в случае неожиданных посетителей, использовали зарубежные виртуальные телефонные номера, мобильные телефоны, получающие доступ к интернету с закрытыми камерами и удаленным доступом, с целью предотвращения внедрения сотрудников правоохранительных органов или сотрудничающих лиц в группы, провели проверки новых сотрудников различными способами, чтобы избежать раскрытия данных сотрудников, им были даны псевдонимы и порядковые номера, проинструктировали о соответствующих правилах поведения в случае возможных проблем, установили и запустили механизмы уничтожения электронных данных и других носителей.

Было установлено, что члены преступной группы использовали сайты несуществующих компаний, указав на которых, после введения в заблуждение потерпевших во время телекоммуникаций и укрепления их доверия, направляли их перевести суммы в различных размерах на счета, которыми они управляли, осуществить платежи для разрешения осуществлять переводы банками. Требуя под этим и другими предлогами осуществлять дополнительные денежные переводы, они незаконно присвоили у более 7882 граждан разных стран финансовые средства в особо крупных размерах – более 10.135.167.956 драмов РА и получили реальную возможность распоряжаться и использовать их.

На основании полученных достаточных фактов группе членов преступной организации предъявлено обвинение по части 1 статьи 319 и пунктам 1 и 3 части 3 статьи 257 Уголовного кодекса РА.

Предварительное следствие в отношении последних завершено, и материалы выделенного производства с обвинительным заключением направлены в суд.