В результате следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно со Службой национальной безопасности в рамках уголовного производства, расследуемого в Управлении по расследованию преступлений в сфере торговли людьми, против половой неприкосновенности несовершеннолетних и незаконного оборота наркотических средств Главного управления по расследованию особо важных дел СК РА, было установлено, что гражданин Исламской Республики Иран с умыслом заниматься незаконным оборотом наркотиков в Армении, при содействии гражданина РА Р.С., контрабандным путем в Республику Армения ввез в общей сложности 6,7 кг наркотических средств типа «марихуана» и 2 кг «метамфетамин» в особо крупных размерах, которые были предназначены для сбыта на телеграм-платформе.

В ходе предварительного следствия было установлено, что руководитель группы и ранее пытался приобрести для сбыта в особо крупных размерах 25,2 кг марихуаны, 81,6 грамма метадона и 0,99 кг метамфетамина, а также не менее 99,17 грамма марихуаны.

В ходе предварительного следствия уголовного производства было установлено и обосновано, что Р.С. и К.С. реализовали незаконно приобретенные наркотики через управляемые ими страницы в телекоммуникационном приложении Telegram, предоставляя лицам, изъявившим желание приобрести наркотик, данные о кошельках, которые они фактически использовали.

Затем, с целью сокрытия преступного происхождения финансовых средств в особо крупных размерах, полученных в результате незаконной продажи наркотиков, на общую сумму 58 миллионов 330 тысяч 421 драмов РА, часть криптовалют, полученных на криптовалютные кошельки, была переведена на кошельки, действующие на территории РА и принадлежащие компаниям, занимающимся обменом криптовалют в приложении "Телеграм", и было дано указание отправить полученные в результате обмена драм РА на один из платежно-расчетных кошельков и на используемые ими банковские карты, а остальную часть полученных денег они перевели на десятки других криптовалютных кошельков.

В отношении руководителя группы возбуждено публичное уголовное преследование по пункту 3 части 3 статьи 296 (отмывание денег в особо крупном размере), пункту 2 части 3 статьи 393 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных (психовоздействующих) веществ, их препаратов или приравненных к ним веществ (аналогов) или их производных в особо крупном размере или их незаконный сбыт) (3 эпизода) и пункту 2 части 3 статьи 399 Уголовного кодекса (Контрабанда наркотических средств, психотропных (психовоздействующих) веществ, их препаратов или приравненных к ним веществ (аналогов), или их производных, или прекурсоров) (3 эпизода), в отношении одного из членов группы по пункту 3 части 3 статьи 296 (отмывание денег в особо крупных размерах) и пункту 2 части 3 статьи 393 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных (психовоздействующих) веществ, их препаратов или приравненных к ним веществ (аналогов) или их производных в особо крупном размере или их незаконный сбыт), в отношении другого члена – по пункту 2 части 3 статьи 393 Уголовного кодекса (незаконный оборот наркотических средств, психотропных (психовоздействующих) веществ, их препаратов или приравненных к ним веществ (аналогов) или их производных в особо крупном размере или их незаконный сбыт).

В отношении последних в качестве меры пресечения было применено заключение под стражу.

В отношении гражданина ИРИ возбуждено публичное уголовное преследование, в качестве меры пресечения было избрано заключение под стражу, объявлен розыск.

Уголовное производство в отношении трех членов группы было направлено надзирающему прокурору с обвинительным заключением.