В ходе предварительного следствия уголовного производства, расследуемого в Управлении по расследованию киберпреступлений и преступлений, совершенных в сфере высоких технологий Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета РА, были получены очевидные фактические данные о том, что группа лиц в период с декабря 2023 года по октябрь 2024 года участвовала в преступной организации, возглавляемой Д.С. и Т.Д.

В частности, члены преступной организации, получив данные лиц, пострадавших от мошенничества с инвестициями, создали колл-центр, распределили роли между нанятыми лицами, позвонили пострадавшим лицам, включенным в список, и, представившись представителем международной организации, убедили последних, что у них есть возможность возместить причиненный ущерб и обеспечить получение украденных средств, убедив их перевести деньги на различные управляемые ими криптопакеты.

В результате, на другие криптопакеты, управляемые членами преступной организации, была переведена сумма в особо крупных размерах – 16 миллионов 94 тысяч 945 драмов РА.

Кроме того, в период с апреля по октябрь 2024 года, похитив таким же образом по меньшей мере по 1000 долларов США у 61 человека, они совершили компьютерное хищение на сумму не менее 23 миллионов 613 тысяч 710 драмов РА.

В отношении Д.С. и Т.Д. было возбуждено публичное уголовное преследование по части 1 статьи 318 (создание преступной организации или руководство ею) и пунктам 1 и 3 части 3 статьи 257 Уголовного кодекса РА (компьютерное хищение в особо крупных размерах), в отношении одного лица – по части 1 статьи 319 (участие в преступной организации), по пунктам 1 и 3 части 3 статьи 257 (компьютерное хищение в особо крупных размерах) и пунктами 1 и 2 части 3 статьи 238 Уголовного кодекса РА (склонение несовершеннолетнего к совершению преступления или вовлечение его в соучастие), в отношении четырех лиц – по части 1 статьи 319 (участие в преступной организации), по пунктам 1 и 3 части 3 статьи 257 Уголовного кодекса РА (компьютерное хищение в особо крупном размере).
В отношении пяти человек в качестве меры пресечения было применено заключение под стражу, а в отношении двух лиц – домашний арест.

Уголовное производство было направлено надзирающему прокурору с обвинительным заключением.