В ходе предварительного следствия уголовного производства, расследуемого в Управлении по расследованию киберпреступлений и преступлений, совершенных в сфере высоких технологий Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета РА, были получены очевидные фактические данные о том, что Д.Г. и В.С. в социальной сети «Facebook» создали поддельные личные страницы с фотографиями соотечественников, проживающих в основном в США, с помощью которых, представляясь друзьям и родственникам этих лиц, от их имени путем обмана и под различными предлогами, злоупотребляя доверием, требовали деньги, для получения которых они предоставили электронные кошельки, идентифицированные по заранее созданным для этой цели телефонным номерам, или данные электронных кошельков и банковских карт хозяйствующих субъектов, осуществляющих куплю-продажу криптоактивов в Армении, и похитили суммы, переведенные потерпевшими.

Кроме того, Д.Г. и В.С. по предварительному сговору совершили отмывание денег в особо крупных размерах на сумму 10 млн 542 тыс. 500 драмов РА.

В частности, Д.Г. и В.С. с целью хищения денег у лиц неопределенного круга конвертировали сумму в особо крупных размерах, полученную на электронные кошельки, идентифицированные по номерам телефонов, созданные с целью хищения денег, в криптоактивы, и впоследствии продали в другом пункте обмена, превратив его в 10 миллионов 542 тысячи 500 драмов РА. Затем последние получили деньги на счета электронных кошельков, зарегистрированные на номера телефонов на имя Д.Г. и А.А., совершив отмывание денег.

В отношении Д.Г. и В.С. возбуждено публичное уголовное преследование по пунктам 1 и 3 части 2 статьи 255 (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупных размерах), пункту 3 части 3 статьи 296 Уголовного кодекса (отмывание денег в особо крупных размерах).

В отношении Д.Г. в качестве меры пресечения были применены домашний арест, залог и запрет на выезд, а в отношении В.С. – заключение под стражу. В отношении последнего объявлен розыск.

Из причиненного ущерба восстановлено 686 тыс. драмов РА.

Уголовное производство в отношении Д.Г. с обвинительным заключением направлено надзирающему прокурору для его утверждения и направления в суд для рассмотрения по существу.