Главная страницаГлавная страница
Адрес Следственного комитета
Ереван, Мамиконянц 46/5+374(11) 880-151
КАК ДОБРАТЬСЯ?

Директору Молодежного фонда Армении предъявлено обвинение в отмывании и присвоении денег в особо крупном размере

25.01.2019 13:58

В рамках уголовного дела, расследуемого следственным управлением Следственного комитета РА по Еревану, исполнительному директору Молодежного фонда Армении предъявлено обвинение в отмывании денег и совершении присвоения в особо крупном размере.

Ранее СК РА  сообщил, что 25-го мая 2018 года Следственный комитет получил заявление члена Совета попечителей Молодежного фонда Армении, депутата Национального собрания РА Карена Авагяна, согласно которому 6-го апреля исполнительный директор Молодежного фонда Армении от имени вышеупомянутого фонда заключил сам собой договор займа на сумму 326.000.000 драмов.

На основе заявления следственным управлением СК РА по Еревану были подготовлены материалы, на основе результатов которых было возбуждено уголовное дело по пункту 1 части 3 статьи 179(“Присвоение в особо крупных размерах”) УК РА.

В ходе предварительного следствия выяснилось, что исполнительный директор Молодежного фонда Армении, занимая с 2010 года пост исполнительного директора, в период с 29-го апреля 2013 года по 22-е мая 2018 года  путем присвоения совершил хищение вверенной ему суммы в особо крупном размере.

С целью сокрытия и искажения преступного происхождения предположительно расхищенной суммы в особо крупном размере, узаконил ее путем перечисления по частям на счета  различных аффилированных компаний и физических лиц, обналичивания, а также совершения разного рода сделок.

Так, исполнительный директор в период с 29-го апреля по 22-е мая 2018 года с целью сокрытия преступного происхождения расхищенной путем присвоения, полученной преступным путем суммы в размере 325.600.000 драмов  с применением отработанных преступных механизмов и схем, путем перечисления со счета на счет, сокрытия и раздробления узаконил 226.464.209 драмов. В частности, исполнительный директор фонда за тот же период перевел указанную наличную сумму на банковский счет, зарегистрированный на имя его матери.

Затем, в период с 15-го мая 2013 года по 29 декабря 2016 года, он перечислил со счета матери  сумму в размере 539.332 США на счета в одном из банков, действующих в Великобритании. После этого, в период с 14-го мая 2013 года по 30 декабря 2016 года, он перевел  с действующего в Великобритании счета 490.583 долларов США на счет супруги  М.Г., а затем перечислил 477.485 долларов США со счета жены на свой счет в Армении и путем обналичивания и банковских перечислений использовал их для своих личных нужд.

24-го января 2019 года директору Молодежного фонда Армении было предъявлено обвинение по пункту 1 части 3 статьи 179 и пункту 1 части 3 статьи 190 Уголовного  кодекса РА.

Следователь подал в суд ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное следствие продолжается.

Примечание: Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана согласно судебному постановлению, вступившему в законную силу, в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом РА.

 

 

 

 


Комментарии
Ваш эл. адрес остается конфиденциальной